协会动态
  • 关于召开全过程工程咨询与项目管理经验交流 (2018-04-22)
  • 关于开展纪念工程监理制度建立30周年征文活 (2018-04-17)
  • 关于接纳北京德通达交通工程监理咨询有限责 (2018-04-14)
  • 交通运输部关于发布《水运工程标准体系》的 (2018-04-13)
  • 关于推荐协会第五届理事会理事、常务理事的 (2018-04-12)
  • 关于2018年公路水运工程建设领域守信典型企 (2018-04-05)
  • 关于中国建设监理协会五届五次理事会表决通 (2018-04-03)
  • 北京市监理协会召开“第六届二次会员大会” (2018-04-02)
  • 关于请交纳2018年度会费的通知 (2018-04-02)
  • 关于公路工程监理企业资质申报信息情况的公 (2018-03-30)
  • 关于举办《公路工程标准施工监理招标文件》 (2018-03-15)
  • 江苏省监理协会关于举办2018年第一期公路工 (2018-03-10)
  • 交通运输部关于发布公路工程标准施工监理招 (2018-03-06)
  • 交通建设安全环保培训预报名通知 (2018-03-03)
  • 住房城乡建设部关于印发大型工程技术风险控 (2018-03-03)
  • 交通运输部办公厅关于界定和激励公路水运工 (2018-02-09)
  • 交通运输部关于公布公路工程监理资质企业名 (2018-02-08)
  • 《港口工程建设管理规定》解读 (2018-02-08)
  • 交通运输部办公厅关于印发《品质工程攻关行 (2018-02-08)
  • 交通运输部办公厅关于印发《公路水路行业安 (2018-02-03)
  • 港口工程建设管理规定(中华人民共和国交通 (2018-02-03)
  • 中国铁道工程建设协会建设监理专业委员会四 (2018-02-03)
  • 中国建设监理协会产生新一届理事会 (2018-02-01)
  • 关于中国建设监理协会第六届理事会负责人、 (2018-02-01)
  • 《公路水运品质工程评价标准(试行)》解读 (2018-01-16)
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    去年来涉案超2000亿 处置非法集资条例有望加快发布

    时间:2018-04-24  来源:未知  作者:admin

    据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分离降落2.8%、28.5%,2018年13月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分辨降低16.5%和42.3%,持续坚持“双降”态势。

    但需要指出的是,总体局势仍然严格。主要表示在,案件总量仍在高位运行,参加集资人数持续回升,跨省案件连续多发,波及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有产生。“2017年全国公安机关共破案侦办非法集资案件8600起,其中涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成的经济丧失宏大。”公安部经侦局副局长王志广表示。

    当前,全国非法集资新发案件简直遍布所有行业,出现“遍地开花”的特色,投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大批民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构守法违规从事集资融资运动,发案数占总量的30%以上。

    而在发案地域方面,案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省,但中小城市、城乡联合地区、农村地区案件也在逐步增多,潜在危险不容疏忽。“一些不法分子借农夫合作社名义,打着协作金融旗帜,冲破‘社员制’‘关闭性’准则,超范畴对外接收资金,用于转贷赚取利差或将资金用于其余方面牟利。”农业乡村部经管总站副站长赵铁桥流露。在他看来,涉农配合组织非法集资情形的呈现,起因是多方面的。其中重要与农村金融供应不足,传统的银行储蓄已不能有效满意农夫投资理财的须要,以及农民风险意识和鉴别才能较弱有关。

    网络化新手法不断涌现

    近年来,非法集资犯罪往往依托“互联网+”投资模式,设立电商平台,以“微商”、“多层分销”、“手机APP”等方式吸收资金或发展下线。利用互联网,阅读微信、网络、公家号的群体都可能是潜在客户,浸透无处不在。

    有业内人士坦言,目前,网络平台非法集资组织构造更加周密、专业化水平更高,假借迎合国家政策,打着“经济新业态”、“金融立异”等幌子,以详细项目、债务标的、担保物为依托,业务流程、合同文本专业规范,噱头更新奇,迷惑性更强,投资者辨别的难度加大。一些不法组织或个人不惜投入重金,通过各类媒体进行包装宣传,邀请名人、学者和官员“站台”造势,业已构成更加隐蔽的新“庞氏圈套”。

    在应用网络犯法的同时,传统的犯罪模式也得到发展,浮现线下线上并存的模式。例如借用P2P模式的各类金融信息服务公司和资产治理公司,将互联网金融的新概念与新手段复制到线下,以高额回报为钓饵,通过发放宣扬单、打电话、口口相传等方法线上线下推广并用,大肆非法吸收大众存款。

    2016年4月以来,央行牵头发展了互联网金融风险专项整治工作。跟着专项整治工作的深刻推动,互联网金融主要范畴的风险得到有效辨认和管控,但新型业务一直冒头。

    “一些不法分子以代币发行融资(ICO)、各类虚构货泉等‘互联网金融翻新’为幌子进行非法集资,噱头更为新鲜、隐藏性更强。一些不法组织和个人假借逢迎国度政策,未获得相干牌照从事互联网金融业务,以详细名目和线上投资标的等为依靠,包装专业标准的合同文本跟业务流程,伎俩极具困惑性,增添了投资者分辨难度。”央行条法司副司长龚雁表现。

    强化预警健全法律轨制

    有关部门表示,将始终坚持从严表彰的方针,依法严格打击非法集资犯罪,确保刑罚后果。

    谈及2018年的重点工作,处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱指出,要切实强化义务落实,推动省级国民政府切实担当起防备和处置非法集资第一责任人责任,全面推进工作;要增强制度建设。推动《处置非法集资条例》尽快出台。深入研究新问题,总结法则,积极推动和配合有关部门树立健全相关法律制度。

    “2017年以来,《处理非法集资条例》屡次向各省(区、市)和有关部门征求看法,并于2017年8月至9月向社会公然征求意见。随后,联席会议办公室积极配合原国务院法制办逐条梳理有关意见倡议,充足研讨探讨,做好条例的修正完美工作。目前条例已列入国务院2018年立法工作打算,联席会议办公室将踊跃配合相关部分推进尽快出台。”杨玉柱泄漏。

    非法集资要打更要防。在今年1月24日召开的全国公安厅局长会议上,公安部部长赵克志表示,要保持关口前移、抓早抓小,牢牢缭绕互联网金融、投资融资、股市房市等重点领域,加快建设经济犯罪风险预警监测平台。

    有业内专家表示,行将出台的新条例会使非法集资法律界定清楚化、职责分工法定化、查处主体特定化,实现对非法集资全链条、穿透式综合管理。

    而在上海丰程律师事务所合伙人房星光律师看来,处置非法集资基本上仍是需要健全和畅通融资渠道和投资渠道,让社会和市场的融资需乞降投资需要得到满意。究竟需求是实在存在的,不能忽视,只能领导正当、合规的知足。


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